Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

中材科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十四次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议 于二〇一一年四月二十二日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司向南京彤 天科技实业有限责任公司借款的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款的议案》

所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决， 表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意董事会《关于 公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款的议案》。

独立董事：

==> picture [211 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==