Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－019

中材科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十四次临时会议于2011 年4 月12 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管 理人员，于 2011 年 4 月 22 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李 新华先生召集，应收董事表决票8 张，实收8 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司2011 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2011 年第一季度季度报告正文》（公告编号： 2011-020）全文刊登于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2011-021）全文刊登

于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于中材叶片购置研发中心用房的议案》。

同意公司的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司在北京购置研发中 心用房，金额不超过 1.2 亿元。

特此公告

中材科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

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