Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 21, 2010

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010－047

中材科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十一次临时会议于2010 年10 月11 日以书面形式通知全体董事、监事及高级 管理人员，于 2010 年 10 月 20 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事 长李新华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司2010 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文》（公告编号： 2010-048）全文刊登于 2010 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向宁波银行南京分行申请5000 万元免担保综合授信的议案》。同意公 司向宁波银行南京分行申请5000 万元免担保综合授信。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二○一○年十月二十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==