Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 7, 2010

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010－017

中材科技股份有限公司

第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十八次临时会议于2010 年3 月26 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于 2010 年 4 月 6 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于投资建设“甘肃酒泉年产300 套3MW 复合材料风电叶片建设项目”的 议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资建设“甘肃酒泉年产300 套3MW 复合材料 风电叶片建设项目”的公告》（公告编号：2010-018）全文刊登于 2010 年 4 月 7 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资建设 “吉林白城复合材料风电叶片基地 项目”的的公告》（公告编号：2010-019）全文刊登于2010 年4 月7 日的《中国 证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司” 的公告》（公告编号：2010-020）全文刊登于 2010 年 4 月 7 日的《中国证券报》 和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告！

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中材科技股份有限公司董事会

二○一○年四月七日

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