Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 27, 2009

中材科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议 独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会 议于二 OO 九年十月二十七日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于聘任李 新华先生为公司总裁的议案》等议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于聘任李新华先生为公司总裁的议案》

同意聘任公司董事长李新华先生兼任公司总裁职务，任期自董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任公司总裁程序符合有关规定， 任职资格符合担任上市公司总裁的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现 有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事签名：

==> picture [318 x 18] intentionally omitted <==

李东昕

==> picture [133 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==