Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 8, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009－039

中材科技股份有限公司

第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十四次临时会议于2009 年9 月1 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2009 年9 月7 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司筹划重大事项的议案》。因公司正在筹划重大事项，为避免公司股 票价格异常波动，公司于2009 年9 月1 日披露了《中材科技股份有限公司重大 事项停牌公告》，申请公司股票于2009 年9 月1 日开市起停牌，并于停牌日后 30 日内披露有关预案。公司董事会同意公司筹划上述重大事项相关事宜。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○九年九月七日

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