Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 20, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009－035

中材科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 四次会议于2009 年8 月7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 并于2008 年8 月18 日采取现场表决方式举行。本次会议应到董事9 人，实到董 事9 人，本次会议由公司董事长李新华先生主持，会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司2009 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2009 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要》 （公告编号：2009-034）全文刊登于 2009 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于聘请2009 年度公司审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务 所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构，审计费用不超过人民币五十万元， 并提请公司下次股东大会审议批准。

独立董事意见：独立董事同意公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司 为公司 2009 年度审计机构。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○九年八月二十日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==