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Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009
Apr 25, 2009
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Board/Management Information
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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009－020
中材科技股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十二次临时会议于2009 年4 月14 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2009 年4 月24 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司2009 年第一季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文》刊登于2009 年4 月25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资 者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于对苏州有限增资的议案》。
《中材科技股份有限公司对苏州有限增资的公告》（公告编号：2009-021） 全文刊登于2009 年4 月25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于投资建设“年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”的议案》。 《中材科技股份有限公司投资项目公告》（公告编号：2009-022）全文刊登 于 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》，并提请公司2009 年第三次临时股东大会审议批准。
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《中材科技股份有限公司控股子公司中材叶片对酒泉叶片担保的公告》（公 告编号：2009-023）全文刊登于2009 年4 月25 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于为苏州有限提供民生银行2000 万元综合授信担保的议案》，并提请公 司2009 年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》（公告编号： 2009-024）全文刊登于2009 年4 月25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司财务管理制度及主要会计政策的议案》。
2008 年4 月，中材科技风电叶片股份有限公司正式纳入公司合并报表范围， 公司固定资产分类中因此新增模具这一类别，故对公司《财务管理制度》第二十 九条和《主要会计政策》中相关条款进行相应修订如下： 原条款：
本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率：
| 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电气设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备等 | 5 | 5 | 19.00 |
| 房屋装修费 | 5 | 无 | 20.00 |
修订后：
本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率：
| 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电气设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备等 | 5 | 5 | 19.00 |
| 房屋装修费 | 5 | 无 | 20.00 |
| 模具 | 8 年或按使用频次 | 无残值 | * |
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7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于提请召开2009 年第三次临时股东大会的议案》。
股东大会会议通知详见公司2009 年4 月25 日刊登于《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-025）。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日
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