Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 18, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－071

中材科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十次临时会议于2008 年12 月8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，于2008 年12 月18 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、 经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于投资建设“甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目” 的议案》，并提请公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司投资项目公告》（公告编号：2008-066）全文刊登于 2008 年12 月19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于投资 “3MW 新型号叶片开发项目”的议案》。同意公司的控股子公司中 ” 材科技风电叶片股份有限公司投资 1,854 万元研发“3MW 新型号叶片开发项目 。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为中材叶片提供23000 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2008-067）全文刊登 于 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000 万元综合授信担保的议 案》，并提请公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。

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《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2008-068）全文刊登 于 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于苏州有限以资产抵押方式置换中材科技相应担保责任的议案》。

《中材科技股份有限公司解除担保公告》（公告编号：2008-069）全文刊登

于 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于调整对苏州有限派出董事的议案》。同意公司全资子公司中材科技（苏 州）有限公司董事会成员调整为：李新华、刘燕、鲁博、黄再满、张宏。

7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于提请召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司2008 年12 月19 日刊登于《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-070）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年十二月十八日

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