Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 27, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－063

中材科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 九次临时会议于2008 年10 月17 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2008 年10 月27 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李 新华先生主持，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2008 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2008 年第三季度报告》全文刊登于2008 年10 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于增设中材科技风电叶片股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。同 意中材科技风电叶片股份有限公司设立一个募集资金专用账户，账户信息如下： 账户名称：中材科技风电叶片股份有限公司

• 账 号：160901040003498

开 户 行：中国农业银行北京市延庆县康庄分理处

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年十月二十七日

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