Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 11, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－058

中材科技股份有限公司

第三届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 八次临时会议于2008 年9 月24 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并于 2008 年 10 月 10 日以传真表决方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生主持，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于收购中材叶片200 万股股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议 案》。

《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2008-059）全文刊登 于 2008 年 10 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向招商银行申请8000 万元免担保流动资金贷款授信的议案》。

三、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于再次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再 次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

具体内容详见公司 2008 年 10 月 11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于运用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2008-060）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年十月十日