Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 11, 2008

中材科技股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议

独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议 于二 OO 八年十月十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于收购中材叶片 部分股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》等事项，各位董事对会议 议案进行单独审议并予以表决。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独 立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于收购中材叶片部分股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》

所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，表决程序合法有效，不 存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意董事会《关于收购中材叶片部分 股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》。

三、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次闲置募集 资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该 资金使用安排符合公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。

独立董事签名：

徐永模 张文军

李东昕

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二 OO 八年十月十日