Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 11, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－051

中材科技股份有限公司

第三届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 七次临时会议于2008 年8 月29 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并于 2008 年 9 月 10 日以传真表决方式举行。本次会议由公司董事长李新华 先生主持，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司收购中材叶片部分股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2008-052）全文刊登 于 2008 年 9 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》，并提请公司 2008 年第四次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股 份的公告》（公告编号：2008-053）全文刊登于 2008 年 9 月 11 日的《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、经与会董事投票表决（关联董事叶韶勋先生回避表决），以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请2008 年度公司审计机构的议案》， 同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为中材科技股份有限公司 2008 年 度审计机构，审计费用不超过人民币四十万元，并提请公司2008 年第四次临时 股东大会审议批准。

四、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

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过了《关于提名李东昕女士为公司独立董事候选人的议案》，由于独立董事叶韶 勋先生因工作原因请求辞去其所担任的独立董事职务，公司董事会提名李东昕女 士担任公司独立董事，并提请公司2008 年第四次临时股东大会审议批准，自审 议批准之日起，李东昕女士担任公司独立董事，并接替叶韶勋先生担任公司董事 会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所审核，对交易所提出异议的独立董事候选人，公司 将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。李东昕女士简历请见附件。

公司对叶韶勋先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 五、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于提请召开2008 年第四次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司 2008 年 9 月 11 日刊登于《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-054）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

附件：李东昕女士简历

李东昕女士： 中国国籍，1964 年出生，经济学学士，中国注册会计师，曾 任深圳天健信德会计师事务所高级经理，深圳同人会计师事务所高级经理，现任 天健华证中洲（北京）会计师事务所（原名为华证会计师事务所）合伙人。

李东昕女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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