Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－041

中材科技股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 五次临时会议于2008 年7 月23 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并于2008 年7 月30 日以传真表决方式举行。本次会议由公司董事长李新华 先生主持，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》。

《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告》（公告编号 2008-042）全文刊登于 2008 年 7 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年七月三十日

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