Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

中材科技股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议

独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议 于二 OO 八年七月十八日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于聘请2008 年度中期审计机构的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表 决。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发 表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于聘请2008 年度中期审计机构的议案》，同意聘请南京立信永华会 计师事务所有限公司为公司 2008 年度中期审计机构。

独立董事签名：

徐永模 张文军

叶韶勋

二 OO 八年七月十八日

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