Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

May 29, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－034

中材科技股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 三次临时会议于2008 年5 月20 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，于2008 年5 月28 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华 先生主持，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司章程的议案》，修改《公司章程》第二十九条，原条款为： 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司首次公开 发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内 不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现修改为：

发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司首次公开 发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内 不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超

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过百分之五十。

公司董事、监事和高级管理人员的配偶买卖本公司股票时，应当遵守如下的 规定，即董事、监事和高级管理人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票：（一） 公司定期报告公告前30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30 日起至最终公告日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10 日内；（三）自可 能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至 依法披露后2 个交易日内；（四）深交所规定的其他期间。

该项议案将提交公司股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2008 年第3 次修订）全文刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于撤消中材科技（苏州）技术研究院有限公司募集资金专用账户并增设 中材科技（苏州）有限公司募集资金专用帐户的议案》，鉴于公司2007 年度股东 大会审议批准了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至 中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的 议案》，同意撤消中材科技（苏州）技术研究院有限公司的募集资金专用账户， 撤消的账户信息如下：

账户名称：中材科技（苏州）技术研究院有限公司

• 账 号：1102020309000236638

• 开 户 行：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行

• 同时，中材科技（苏州）有限公司设立一个募集资金专用账户，新账户信息如下： 账户名称：中材科技（苏州）有限公司

  • 账 号： 2601014170008201

开 户 行：中国民生银行苏州分行营业部

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年五月二十八日

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