Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 29, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007－055

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 二十三次临时会议于2007 年11 月23 日以书面形式通知全体董事、监事及高级 管理人员，于2007 年11 月29 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事 长李新华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》，同意北玻有限向中材叶片转 让北玻有限拥有的截止2007 年11 月15 日为基准日形成的与风机叶片项目相关 的土地使用权、房屋建筑物等资产。并将该议案提交公司2007 年第三次临时股 东大会审议批准。

具体内容详见公司 2007 年 11 月 30 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公 告编号：2007-056）。

2、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于提请召开2007 年第三次临时股东大会的议案》，同意于2007 年12 月17 日在北京海淀区板井路69 号世纪金源大饭店12 层中材科技股份有限公司 会议室召开2007 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2007 年 11 月 30 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于召开 2007 年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-057）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年十一月二十九日

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