Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 23, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007－053

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 二十二次临时会议于2007 年11 月5 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管 理人员，于2007 年11 月23 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长 李新华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供中国银行 3000 万元综合授信担保的 议案》，同意为中材科技（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申 请的 3000 万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的 借款到期之次日起两年。

具体内容详见公司 2007 年 11 月 24 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告 编号：2007-054 ）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年十一月二十三日

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