Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007－048

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 二十一次临时会议于2007 年10 月26 日以书面形式通知全体董事、监事及高级 管理人员，于2007 年10 月30 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事 长李新华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文 刊登于 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年十月三十一日

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