Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十次临时会议 独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会 议于二 OO 七年十月二十九日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于新增关 联交易的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定， 经对公司有关资料的认真审阅及对公司关联交易过程的审核、监督，基于独立、 客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于新增关联交易的议案》已经公司董事会审议通过。该议案所涉及 的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决，表决 程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

独立董事签名：

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