Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007－044

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 二十次临时会议于2007 年10 月19 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管 理人员，于2007 年10 月29 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长 李新华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、 经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2007 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2007 年第三季度报告》全文刊登于2007 年10 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

2、 经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司章程的议案》，增加“占用即冻结”制度的相关规定，并提 请公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程（2007 年第 3 次修订）》全文刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于设立董事会提名委员会及其议事规则的议案》，提名委员会由李新华 先生、徐永模先生、张文军先生共3 位董事组成，由独立董事徐永模先生担任主 任委员，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。关于设立提名委员会事项将 提交2007 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司提名委员会实施细则》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于独立董事制度的议案》，并将提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议 批准。

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《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。修订后的募集资金使用办法全文 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决（关联董事谭仲明先生、周育先先生、李新华先生回 避表决），以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于新增关联 交易的议案》。

具体内容详见公司 2007 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司新增关联交易的公告》 （公告编号：2007-045）。

7、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供 3000 万元授信担保的议案》。

具体内容详见公司 2007 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告 编号：2007-046）。

8、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于提请召开2007 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2007 年10 月31 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于召开2007 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-047）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年十月三十一日

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