Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 19, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007－037

中材科技股份有限公司

第二届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十八次临时会议于2007 年9 月10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2007 年9 月18 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于设立先进材料事业部的议案》，同意设立先进材料事业部。

2、经与会董事投票表决（关联董事谭仲明先生、周育先先生、李新华先生 回避表决），以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于2007 年 度日常关联交易调整的议案》，同意对部分日常关联交易进行调整。

具体内容详见公司 2007 年 9 月 19 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司2007 年度日常关联交 易调整的公告》（公告编号：2007-038）。

3、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于北玻有限向中材风电转让资产的议案》，同意北玻有限向中材风电 转让与叶片相关的部分资产及负债。

具体内容详见公司 2007 年 9 月 19 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关联交易的公告》（公 告编号：2007-039）。

4、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于变更中材科技股份有限公司证券事务代表的议案》，同意郭泓女士 辞去公司证券事务代表职务，聘任贺扬先生为公司证券事务代表。

贺扬先生简历及联系方式：

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贺扬，男，1978 年出生，大学本科，历任中材科技股份有限公司证券部职

员、证券事务主管，现任中材科技股份有限公司证券部副经理。

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

通信地址：北京市海淀区板井路69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa

电子邮箱：hey@sinomatech.com

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年九月十九日

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