Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 19, 2007

中材科技股份有限公司 第二届董事会第十八次临时会议

独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次临时会 议于二 OO 七年九月十八日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于2007 年 度日常关联交易调整的议案》、《关于北玻有限向中材风电转让资产的议案》等事 项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，经对公司有关资料 的认真审阅及对公司关联交易过程的审核、监督，基于独立、客观、公正的立场， 发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于2007 年度日常关联交易调整的议案》已经公司董事会审议通过。 该议案所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避 了表决，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

三、《关于北玻有限向中材风电转让资产的议案》已经公司董事会审议通过。 该议案所涉及的关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、 公正、公开的原则，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小 股东利益的行为。

独立董事签名：

徐永模 张文军

郑卫军 刘亚军

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二 OO 七年九月十八日

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二 OO 七年九月十八日