Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 18, 2007

中材科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会 议于二 OO 七年八月十六日以传真表决的方式召开。会议审议了《关于2007 半 年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案》两项议 案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发﹛2003﹜56 号）、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发﹛2005 ﹜120 号）等相关规定，我们对公司经营行为进行了审核、监督，对公司对外担 保情况进行了检查，通过对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场， 发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的2007 半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公 司2007 年中期的财务状况和经营成果。

三、经核查，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司具备担任审计机 构的资质，同意公司拟聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

四、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定 履行了相关法律程序；公司为控股子公司进行担保有利于控股子公司的发展，公 司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并分享控股子公司的经营 成果，不会损害公司和全体股东的利益。截止 2007 年 7 月 31 日止，公司没有为 控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 独立董事：

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