Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 11, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007－026

中材科技股份有限公司

第二届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十六次临时会议于2007 年7 月2 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2007 年7 月10 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2007 年第二次修订稿）全文刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于为北玻有限提供华夏银行4000 万元综合授信担保的议案》。

具体内容详见公司2007 年7 月11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》 （公告编号：2007-027）。

3、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向上海浦东发展银行南京分行申请 8000 万元免担保综合授信的议 案》。

4、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于审议〈中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度〉的议案》。

《中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年七月十日