Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 6, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007-023

中材科技股份有限公司

第二届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十四次临时会议于2007 年5 月28 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2007 年6 月5 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司收购南京彤天土地的议案》。

具体内容详见公司2007 年6 月6 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告 编号：2007-022）。

特此公告。

中材科技股份有限公司 董事会

二○○七年六月六日