Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 10, 2007

中材科技股份有限公司独立董事 2006 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行 为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2006 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的 利益。现将2006年度我履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2006年度，我参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤 勉义务。2006年度的公司董事会和股东大会，其召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项也均履行了相关程序，合法有效，故2006年度我对公司董事会 各项议案及公司其它事项没有提出异议。2006年我出席董事会会议的情况如下：

姓 名	徐永模
职务	独立董事
2006年度董事会会议召开次数	9
亲自出席次数	9
委托出席次数	0
缺席次数	0
是否连续两次未亲自出席会议	否
对议案表决投票情况	对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票

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二、发表独立意见的情况

（一）在2006年2月26日召开的公司第二届董事会第四次会议上，我发表的《关 于公司2006年日常关联交易的独立意见》认为：公司2006年日常关联交易对公司的发 展是有利，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价 公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（二）在2006年5月8日召开的公司第二届董事会第五次临时会议上，我发表的《关 于公司对控股子公司提供担保的独立意见》及《关于南京彤天为本公司提供贷款担保 的独立意见》认为：（1）有关担保的议案中不存在为控股股东及本公司持股50%以下 的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，被担保对象的资产负债率均 未超过70%，且上述担保经批准并生效后，公司对外担保总额不超过2005年度合并会 计报表净资产的50%；（2）南京彤天无偿为本公司提供贷款担保的关联交易，遵循了 “公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害 公司及广大股东的利益，对公司的发展是有利的。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1 、公司信息披露情况

2006 年公司上市申报过程中，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会 的相关规定、规则编制申报上市文件。无论是在上市过程中，还是在2006 年11月20 日在深圳证券交易所上市之后，公司的信息披露严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《中小企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手 册》等法律、法规以及其他相关规定进行，保证了公司信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平。

2 、对公司治理结构及经营管理的调查

2006年度：本人对公司提供的各项材料进行了认真审核，对公司的生产经营、管 理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司的财务管理、募集资金使用、关联交 易、业务发展和投资项目的进度等相关事项进行了深入了解，同时，也查阅有关资料 与相关人员沟通，多方面了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。在此基础上，我 对公司的关联交易、高管的薪酬等事项作出自己独立、客观的判断，并发表了独立意

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见，审慎地行使表决权。另外，对公司董事、高管履职情况也进行了监督和检查，充 分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司 和广大投资者的利益。

3 、自身学习情况

本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构 和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的学习，加深了认识和理解，形成和加强 了自觉保护社会公众股东权益的思想意识、切实履行独立董事职责的重大责任感，以 及保护公司和投资者利益的使命感。此外，我已向董事会请求参加专门的独立董事培 训，进一步提高自己履行独立董事职责的能力和水平。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
徐永模	xym@cbminfo.com

最后，公司相关工作人员在我2006年的工作中给予了极大的协助和配合，借此机 会向他们表示衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事： 徐永模

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