Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 24, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007—001

中材科技股份有限公司

第二届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十二次临时会议于2007 年1 月12 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于2007 年1 月23 日上午9 时在北京西直门内北顺城街11 号公司会议室 以现场表决方式举行。本次会议应到董事11 人，实到董事11 人，由公司董事长 李新华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、 经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2007 年第一次临时股东大会审 议批准。《中材科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提请公司 2007 年第一次临 时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、 经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请公司 2007 年第一次临时 股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议批准了《关于修订公司总裁工作细则的议案》。《中材科技股份有限公司总裁 工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，并提请公司 2007 年第一次临

时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》全文刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000 万元项目贷款担保的议案》， 并提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司2007 年1 月25 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告 编号：2007-003）。

七、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议批准了《关于向招商银行申请5000 万免担保流动资金信用贷款授信的议 案》。

同意公司向招商银行申请5000 万元免担保流动资金信用贷款授信，授信期 限为壹年。

八、经与会董事投票表决（关联董事冯海晨回避表决），以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有 限公司（暂定名）”的议案》，并提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司2007 年1 月25 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告 编号：2007-004）。

九、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议批准了《关于研发中心（科技发展部）更名的议案》。

同意公司研发中心（科技发展部）更名为：中材科技股份有限公司南京玻璃 纤维研究设计院。

十、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议批准了《关于提请召开2007 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2007 年1 月25 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于召开2007 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-005）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○七年一月二十五日