Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Nov 25, 2020

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“18 中材Y1” 公开发行可续期公司债券临时受托管理事务报告

一、本期债券基本情况

中材科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕267 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的可续期公司 债券。

发行人于 2018 年 4 月 2 日完成中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：18 中材 Y1，债券代码：112668） 的发行，发行规模为 11 亿元，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 一个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在周期末到期全额兑付本期债券。最终票面利率 为 6.48%。

截至目前，本期公司债券尚在存续期内。

二、本期债券重大事项

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总裁刘 颖先生的书面辞职报告，刘颖先生因工作调整申请辞去公司总裁职务。根据相关 法律法规及公司有关规定，刘颖先生即日起不再担任公司总裁。刘颖先生辞任总 裁后仍担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据公司 2020 年第六届董事会第十九次临时会议公司总裁由刘颖先生变更 为黄再满先生。

（一）本次总裁变更的基本情况

公司第六届董事会第十九次临时会议于 2020 年 11 月 10 日以书面形式通知 全体董事、监事及高级管理人员，于 2020 年 11 月 18 日以传真表决的方式举行。 经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关 于聘任公司总裁的议案》。聘任黄再满先生担任公司总裁，任期与第六届董事会 任期一致。

黄再满简历如下：

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“18 中材Y1” 公开发行可续期公司债券临时受托管理事务报告

黄再满先生：中国国籍，1969 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程 师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份 有限公司总经理。现任公司总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。

黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

（二）本次总裁变更的影响分析

• 1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影

响。

• 2、相关人员变动对发行人董事会决议有效性未产生影响。

• 3、上述人事变动后发行人治理结构仍旧符合法律规定和发行人章程规定。

长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行 债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出 具本临时受托管理事务报告。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立 判断。

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