Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Aug 7, 2018

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于二 〇一八年八月七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2018 年半年 度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发 表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2018 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司 2018 年中期的财务状况和经营成果。

三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，对公司累计和2017年度当期对外担保情况发表独立意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。

（2）截止2018年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2018年6月30日，公司对外担保情况如下：

					单位：人民币（万元）	单位：人民币（万元）	单位：人民币（万元）
					审批准的
担保提 供方				担保合	议 担保	实际担保	担保债务 逾期情况
		型		同
	担保对象	担保类	担保期限
				签署时间	额度	金额

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1

中材科 技风电 叶片有 限公司	中材科技 （萍乡）风 电叶片有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2016年3月 15日	7,000.00	4,400.00	无
	中材科技 （阜宁）风 电叶片有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	5,000.00		无
	中材科技 （邯郸）风 电叶片有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年1月8 日	7,900.00	3,049.00	无
泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年5月8 日	49,000.00	45,200.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年10月 10日	10,073.50	10,073.50	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年1月 16日	5,000.00	5,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年3月 30日	5,000.00	5,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	62,926.50		无
泰山玻 璃纤维 有限公 司	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年1月9 日	14,500.00	12,692.53	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年4月9 日	6,000.00	6,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2014年4月 21日	68,000.00	10,000.00	无

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2

	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年8月4 日	9,000.00	9,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	170,500.00		无
公司	山东中材默 锐水务有限 公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年10月 8日	6,600.00	3,493.06	无
	中材科技 （苏州）有 限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年1月 11日	7,000.00	727.21	无
	中材锂膜有 限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年5月 10日	57,000.00	9,020.00	无
	中材科技 （成都）有 限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2018年3月1 日	5,000.00	1965.92	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年5月 19日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年3月 13日	39,000.00	30,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年3月 13日	10,000.00	9,473.68	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年9月8 日	40,000.00	40,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2017年8月 31日	34,003.00	34,003.00	无

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3

	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	156,997.00
	苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司	连带责任保 证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	10,000.00		无

（4）截至 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为人 民币 259,097.90 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.53%，占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 25.63%，无逾期担保。

五、关于中材叶片为其子公司融资租赁提供合计不超过 30,000 万元连带责 任担保以及为膜材越南提供不超过 460 万美元内保外贷的独立意见

（1）截止 2018 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公 司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）截止 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计 金额为人民币 805,500.00 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.82%， 占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 79.67%；公司及控股子公司已获批 准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 858,533.64 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3033.64 万），占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.86%， 占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 84.92%；公司及控股子公司实际对 外担保的金额为人民币 259,097.90 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.53%，占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 25.63%，无逾期担保。

（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

同意董事会为泰中材叶片为其子公司融资租赁提供合计不超过 30,000 万元 连带责任担保以及为膜材越南提供不超过 460 万美元内保外贷的议案，议案尚需 提交公司股东大会审议。

六、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

我们认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲 置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提 高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使 用闲置自有资金购买理财产品的事项。

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4

独立董事： 乐超军 潘建平

李文华

二〇一八年八月七日

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