Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jan 4, 2015

中材科技股份有限公司独立董事

关于控股子公司债权重组的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议 于二〇一四年十二月三十一日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于控股子 公司中材叶片债权重组的议案》，各位董事对会议议案进行审议并予以表决。根 据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场， 发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对控股子公司中材叶片债权重组的独立意见

公司通过实施本次债权重组，有利于保障公司利益最大化，符合公司及全体 股东的长远利益。综上所述，我们同意《关于控股子公司中材叶片债权重组的议 案》。

独立董事： 贾小梁 陆风雷

乐超军

二〇一四年十二月三十一日

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