Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jun 26, 2013

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于二 〇一三年六月二十六日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于聘请2013年度审计 机构的议案》等议案，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规 定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于聘请2013年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来， 坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期 审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘信永中 和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

独立董事： 贾小梁 陆风雷 李东昕

二〇一三年六月二十六日

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