Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021 092

中材科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第六届董事会第三十次临时会议于 2021 年 12 月 22 日召开，会议审议 通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科 技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 1 月 7 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 2022 年 1 月 7 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 1 月 4 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中

• 心 1 号楼中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1、《选举公司第七届董事会非独立董事》（累计投票制）；

• 1.1 选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.2 选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6 选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事

• 2、《选举公司第七届董事会独立董事》（累计投票制）

• 2.1 选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.2 选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事

• 2.3 选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事

• 3、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）

• 3.1 选举苏逵先生为公司第七届监事会监事

• 3.2 选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事

• 3.3 选举储著新先生为公司第七届监事会监事

• 4、《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第三十次临时会 议及第六届监事会第十二次临时会议通过。其中，第 1-3 项议案均采取累积投票 方式表决选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 3 名，其中非独立董 事和独立董事的投票表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第 4 项议案详见《中 材科技股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-065）。

特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决 票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

表一：

表一：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数6人
1.01	选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独 立董事	√
1.02	选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独 立董事	√
1.03	选举黄再满先生为公司第七届董事会非独 立董事	√
1.04	选举常张利先生为公司第七届董事会非独 立董事	√
1.05	选举余明清先生为公司第七届董事会非独 立董事	√
1.06	选举张奇先生为公司第七届董事会非独立 董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数3人
2.01	选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立 董事	√
2.02	选举林芳女士为公司第七届董事会独立董 事	√
2.03	选举李文华先生为公司第七届董事会独立 董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数3人
3.01	选举苏逵先生为公司第七届监事会监事	√
3.01	选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事	√
3.01	选举储著新先生为公司第七届监事会监事	√
非累计投票议案

4.00 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日

• 上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 6 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼中 材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、第六届董事会第九次会议决议；

• 2、第六届董事会第三十次临时会议决议；

• 3、第六届监事会第十二次临时会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362080

• 2、投票简称：中材投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其 所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

如议案 1 选举公司第七届董事会非独立董事提案组下（采用等额选举，应选 人数为 6 人）股东拥有的选举票数如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15—15:00 期间的

任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 7 日召开的中材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表 决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日 至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的 所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	选举公司第七届董事会非独立 董事	应选人数6人（填写选举票数）
1.01	选举薛忠民先生为公司第七届 董事会非独立董事	√
1.02	选举唐志尧先生为公司第七届 董事会非独立董事	√
1.03	选举黄再满先生为公司第七届 董事会非独立董事	√
1.04	选举常张利先生为公司第七届 董事会非独立董事	√
1.05	选举余明清先生为公司第七届 董事会非独立董事	√
1.06	选举张奇先生为公司第七届董 事会非独立董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董 事	应选人数3人（填写选举票数）
2.01	选举岳清瑞先生为公司第七届 董事会独立董事	√
2.02	选举林芳女士为公司第七届董 事会独立董事	√
2.03	选举李文华先生为公司第七届 董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议 案	应选人数3人（填写选举票数）
3.01	选举苏逵先生为公司第七届监 事会监事	√

3.02	选举曹勤明先生为公司第七届 监事会监事	√
3.03	选举储著新先生为公司第七届 监事会监事	√
非累计投 票提案
4.00	关于聘请2021年度公司审计机 构的议案	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：

• 1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。