Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Mar 19, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009－014

中材科技股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 三次会议于 2009 年 3 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开2008 年 度股东大会的议案》。

现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2009年4月10日上午10：00

会议地点：北京海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限 公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、审议《关于2008年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）

3、审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于2008年财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2008年利润分配方案的议案》；

6、审议《关于2009年日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于2009年贷款预算总额的议案》；

三、会议出席对象：

1、截至2009 年4 月7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

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• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2009 年 4 月8 日、4 月9 日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券投资部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人 科技证券账户卡

• 及持股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年4

月9日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

• 1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限

公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司2008 年度报告

• 2、中材科技股份有限公司2008 年度报告摘要

• 3、第三届董事会第三次会议决议公告

• 4、中材科技股份有限公司2009 年度日常关联交易公告

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特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二○○九年三月二十日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年4月10日 召开的中材科技股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于2008年度报告及摘要的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于2008年度董事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于2008年度监事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于2008年度财务决算报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《关于2008年度利润分配预案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、《关于2009年日常关联交易的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于2009年贷款预算总额的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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