Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Mar 10, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009—008

中材科技股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第十一次时会议于2009 年3 月10 日召开，会议审议通过了《关于提请召开2009 年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期与时间

现场会议召开时间：2009 年3 月26 日下午14:30 时

网络投票时间：2009 年3 月25 日—2009 年3 月26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 3 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2009 年 3 月 25 日 15:00 至 2009 年 3 月 26 日 15:00 期间的任 意时间。

本公司将于2009 年3 月23 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开2009 年第二次临时股东大会的提示 性公告》。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一 股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

5、出席对象：

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（1）、截至2009 年3 月20 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）、本公司聘请的律师。

6、现场会议地点：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科 技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为中材叶片提供15500 万元项目贷款担保的议案》，该议案的 具体内容参见公司于2009 年3 月11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对子公司中材叶片 担保的公告》（公告编号：2009-005）；

2、审议《关于为苏州有限提供6000 万元项目贷款担保的议案》，该议案的 具体内容参见公司于2009 年3 月11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限 担保的公告》（公告编号：2009-006）；

3、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000 万元综合授信担保的议案》， 该议案的具体内容参见公司于2009 年3 月11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对子公司北玻 有限担保的公告》（公告编号：2009-007）；

4、审议《关于修订公司章程的议案》，公司章程全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 三、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2009 年 3 月23 日、 3 月24 日

• 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年3 月24日下午5点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序：

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年3 月26

• 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• （2）投票代码：362080；投票简称：中材投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议 案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	议案一《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》	1.00
2	议案二《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》	2.00
3	议案三《关于为北玻有限提供华夏银行5000 万元综合授信担保的议案》	3.00
4	议案四《关于修订公司章程的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登 录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使 用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年3 月25 日 15:00 至2009 年3 月26 日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限 公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司章程

• 2、中材科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告（公告

• 编号 2009-004）

• 3、中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告（公告编号

• 2009-005）

• 4、中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告（公告编号

• 2009-006）

  • 5、中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告（公告编号

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2009-007）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二OO 九年三月十日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年3月26日 召开的中材科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按 照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

1、关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、关于修订公司章程的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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