Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Apr 25, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－028

关于召开 2007 年度股东大会的通知

中材科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二次会议于 2008 年 4 月 23 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开2007 年 度股东大会的议案》

现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2008年5月15日上午10：00

会议地点：北京海淀区板井路69 号世纪金源大饭店12 层中材科技股份有限 公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、审议《关于2007年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）

3、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于2007年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于2008年日常关联交易的议案》；

7、审议《关于2008年贷款预算的议案》；

8、审议《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项 目”建设内容调整的议案》；

9、审议《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”

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的议案》；

10、审议《关于投资建设“年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目” 的议案》；

11、审议《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至 中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目” 的议案》；

12、审议《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。

第1-7 项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第1 项议案《中 材科技股份有限公司 2007 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；第2、3 项议案详见《中材科技股份有限公司 2007 年度报告》；第4、5、7 项议案详见《中材科技股份有限公司第三届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号2008-023）；第6 项议案详见《中材科技 股份有限公司2008 年日常关联交易公告》（公告编号2008-026）；第8、9、10、 11、12 项议案已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，详见2008 年4 月18 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公 告。

三、会议出席对象：

1、截至2008 年5 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2008 年 5 月12 日— 5 月13 日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券投资部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

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托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年5

• 月13日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

• 1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号世纪金源大饭店国际商务中心C 区12 层 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司2007 年度报告

• 2、中材科技股份有限公司2007 年度报告摘要

• 3、第三届董事会第二次会议决议公告

• 4、中材科技股份有限公司2008 年度日常关联交易公告

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年四月二十三日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年5月15日 召开的中材科技股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于2007年度报告及摘要的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于2007年度监事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于2007年度财务决算报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《关于2007年度利润分配预案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、《关于2008年日常关联交易的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、《关于2008年贷款预算的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 8、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建

• 设内容调整的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 9、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 10、《关于投资建设“年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议

案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

11、《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科 技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》

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同意 □ 反对 □ 弃权 □

12、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

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