Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 11, 2020

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-073

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年12 月28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年12 月28 日

至2020 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案》	√
累积投票议案
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	选举刘燕为公司董事	√
2.02	选举傅金光为公司董事	√
2.03	选举余明清为公司董事	√
2.04	选举印志松为公司董事	√
2.05	选举夏之云为公司董事	√
2.06	选举蒋中文为公司董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	选举XIAOYANZHANG（张晓燕）为公司独立董 事	√

3.02	选举焦点为公司独立董事	√
3.03	选举周小明为公司独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	选举胡金玉为公司监事	√
4.02	选举邢万里为公司监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

2020 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。详见公司 于 2020 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。

2020 年 12 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十次会议（临时）、第六届 监事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》。 详见公司于 2020 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600970	中材国际	2020/12/21

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2020 年12 月23 日上午8：30-11：30,下午14：00-17： 00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16 号中材国际大厦公司董事会办 公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办 理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用 信函或传真方式登记（须于2020 年12 月23 日下午17：00 点前送达或传真至公 司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会 议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、 其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16 号中材国际大厦董事会办公室；邮 政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会 2020 年 12 月 12 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年12 月28 日召开的贵公司2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任公司2020 年度财 务报告审计机构及内部控制 审计机构的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举非独立 董事的议案》	应选6 人
2.01	选举刘燕为公司董事
2.02	选举傅金光为公司董事
2.03	选举余明清为公司董事
2.04	选举印志松为公司董事
2.05	选举夏之云为公司董事
2.06	选举蒋中文为公司董事

3.00	《关于董事会换届选举独立董 事的议案》	应选3 人
3.01	选举 XIAOYANZHANG（张晓燕） 为公司独立董事
3.02	选举焦点为公司独立董事
3.03	选举周小明为公司独立董事
4.00	《关于监事会换届选举监事的 议案》	应选2 人
4.01	选举胡金玉为公司监事
4.02	选举邢万里为公司监事

注：1、非累积投票议案请在相应的表决意见栏目划“√”表示投票意向。如未 注明，则股东授权代表有权自行行使表决权。

2、采用累积投票制选举董事、监事，请在相关的表决意见上填写具体表决 票数（每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数之 积）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50