Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 14, 2013

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－032

中国中材国际工程股份有限公司

召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 股东大会召开日期:2013年9月3日

• 股权登记日：2013年8月29日

• 是否提供网络投票：否

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日召开了第 四届董事会第十六次会议， 定于2013年9月3日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际 大厦7层会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具 体事宜如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年9月3日上午10：00

（四）会议的表决方式：现场投票表决

• （五）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层718会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》；

• （二）审议《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》；

• （三）审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

• （四）审议《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

审议上述议案的公司第四届董事会第十六会议决议公告、第四届监事会第十四次 会议决议公告、关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告、关于下 属公司之间提供银行授信担保的公告刊登于2013年8月15日的《上海证券报》、《中国证

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券报》。

三、会议出席对象

（一）截止2013年8月29日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见 附件),该代理人不必持有本公司股份；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• （一）登记时间：2013年8月30日至9月2日上午8：00-12：00,下午14：00-17：00，

• 未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委 托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手 续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方 式登记；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地

点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

• 五、其他事项

• （一）联系人：唐亚力 吕英花

• （二）联系电话： 010-64399503 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政 编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按照以下指示行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
2	《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》
3	《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》
4	《关于聘任公司2013 年度内部控制审计机构的议案》

注：每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应 的栏目划“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期及期限：

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