Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 22, 2013

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－006

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月22日召开了第 四届董事会第十一次会议（临时）， 定于2013年2月7日在北京市朝阳区望京北路16号 中材国际大厦7层会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关 议案，具体事宜如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年2月7日上午10：00

• （四）会议的表决方式：现场投票表决

• （五）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层718会议室

• 二、会议审议事项

• （一）《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；

• （二）《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

审议上述议案的公司第四届董事会第十一会议（临时）决议公告、第四届监事会 第十次会议决议公告、关于2013年度日常关联交易预计的公告、关于为全资子公司提 供授信担保的公告于2013年1月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议出席对象

• （一）截止2013年2月4日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

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记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见 附件),该代理人不必持有本公司股份；

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法

• （一）登记时间：2013 年2 月5 日至2 月6 日上午8：00-12：00,下午14：00-17：

• 00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

• （二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16 号中材国际大厦公司董事会办公室；

• （三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委 托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手 续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方 式登记，；

• （四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地

• 点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

  • 五、其他事项

  • （一）联系人：唐亚力 吕英花

  • （二）联系电话： 010-64399503 010-64399501

  • （三）传真：010-64399500

  • （四）投资者关系电话：010-64399502

• （五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政

• 编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

  • （六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

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