Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 31, 2007

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2007－032

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》，现就有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2007年8月17日下午13：30

• （二）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室 （三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场表决

（五）会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

（六）股权登记日：2007年8月13日

（七）出席会议对象

1、2007年8月13日（星期一）交易结束时在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会 议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司 股份；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

• （一）关于公司控股子公司对外担保的议案；

（二）关于公司控股子公司与中材株洲水泥有限责任公司关联交易的议案。 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，会议决议及上述

议案的公告刊登在2007 年7 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站上。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2007 年8月14日至8月15日上午8：30-12：00,下午2：00-5：

00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办 理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用 信函或传真方式登记；

（四）出席股东大会时请出示相关证件的原件；

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮 政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）联系人：张明

（七）联系电话：010-64399447 传真：010-64399500

四、其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。 特此公告。

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附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限 公司2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期及期限：