Sinoma International Engineering Co.,Ltd — M&A Activity 2023

Jan 16, 2023

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-008 债券代码：188717 债券简称：21 国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组

审核委员会审核意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 1 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2023 年第 1 次 并购重组委工作会议，对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过。具体审核意见详见公 司于 2023 年 1 月 13 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事 项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复 牌的公告》（公告编号：临 2023-006）。

根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构补充说明并 披露了标的资产合肥院（母公司）与中亚钢构预测期收入增长假设的依据及合理 性，相关内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于中国证 券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相 关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投 资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

==> picture [236 x 35] intentionally omitted <==

1