Sinoma International Engineering Co.,Ltd — M&A Activity 2018

May 2, 2018

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－029

中国中材国际工程股份有限公司

关于控股股东合并的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国中材 股份有限公司（以下简称“中材股份”）与中国建材股份有限公司（以下简称“中 国建材”）进行换股吸收合并（以下简称“本次合并”）。合并后中国建材存续， 中材股份相应办理退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、 合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。本次合并后，中国 建材将直接持有公司696,394,828 股股份，占公司股份总数的39.70%，中国建 材集团有限公司作为公司的实际控制人、国务院国资委作为公司的最终控制人未 发生变化。

截至2018 年5 月2 日，中材股份H 股股东持有的全部1,164,148,115 股中 材股份H 股已按换股比率转换为989,525,898 股中国建材H 股，中材股份非上市 股股东持有的全部2,407,315,885 股非上市股已按换股比例转换为 2,046,218,502 股中国建材非上市股，本次合并的H 股及非上市股份的换股登记 已经完成。具体内容请见中国建材在香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkex.com.hk）发布的公告。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。

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