Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

May 17, 2015

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－031

中国中材国际工程股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年5 月4 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 发布了《中国中材国际工程股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-029）， 由于公司正在筹划向独立第三方发行股份作为主要对价支付方式收购其持有的 某环保类公司业务资产或股权及配套融资的重大事项, 该事项应参照重大资产 重组有关规定及流程开展工作。经公司申请，公司股票自2015 年5 月4 日起停 牌预计不超过一个月。2015 年5 月11 日，公司发布了《中国中材国际工程股份 有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-030），披露了公司重大资产重组 最新进展情况。

目前，公司及中介机构正在积极推进相关工作，公司及有关各方仍在对本次 发行股份购买资产并募集配套资金方案进行持续沟通和论证。因有关事项尚存在 不确定性，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规的 相关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个 交易日发布一次重组有关事项进展情况的公告。待相关工作完成后，公司将召开 董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。

特此公告。

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