Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议(临时)有关议案的事前认可意见

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟进 行发行股份及支付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次重组"或"本次交 易")之重组事宜。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中 国中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定,本人作为中国中材国际工程股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第七届董事会第七次会议 (临时)有关议案进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关 情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,对本次会议审议的有关事项,发 表事前认可意见如下:

(一)我们已审阅了公司董事会提供的《关于本次重组加期审计报告及备考 审阅报告的议案》、《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于就本次 重组签署相关补充协议的议案》等关于本次重组的议案,同意上述议案中载明的 本次重组事宜;

(二)公司编制的《<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要》以及公司拟签署的相 关交易协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定,具备可操作性,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)同意将该等议案提交公司第七届董事会第七次会议(临时)审议。本 次重组构成关联交易,相关关联董事在董事会表决关联交易事项时,需回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第七次会议(临时)有关议案的事前认可意见》之签字页)

全体独立董事签字:

HORUY (张晓燕) —————————— (焦 点)

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2021年7月26日

(本页无正文,为《中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第七次会议(临时)有关议案的事前认可意见》之签字页)

全体独立董事签字:

德点(焦点)

————(张晓燕)

局 山马(周小明)

2021年7月26日