Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2021-057

中国中材国际工程股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第 七届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 和《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司生产经营及落实总法律顾问制度的 需要，公司拟增加电力相关经营范围并修订《公司章程》相关条款，具体情况如 下：

一、增加经营范围的情况

公司在研发中心园区内建设了430kW分布式光伏发电示范性工程，该项目采 用自发自用、余电上网的运行模式。根据项目运行需要，公司拟在现有经营范围 中增加“发电、输电、供电业务”。

二、拟修订的《公司章程》条款

根据前述增加经营范围和落实总法律顾问制度的需要，公司拟对《公司章程》 以下条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分）：

修订前	修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 财务负责人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 围：非金属新材料、建筑材料及非金属 矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、 装备制造、建设安装、工程总承包；民 用建筑工程设计、工程勘测、监理；工	第十四条 经依法登记，公司的经营范 围：非金属新材料、建筑材料及非金属 矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、 装备制造、建设安装、工程总承包；民 用建筑工程设计、工程勘测、监理；工

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业自动化控制系统集成、制造及以上相 关产品的生产、销售；承包境外建材行 业工程和境内国际招标工程；承包上述 境外工程的勘测、咨询、设计和监理项 目；进出口业务；对外派遣实施境外建 材行业工程所需的劳务人员；房产租 赁；国内贸易；软件开发、计算机软硬 件及辅助设备批发。（依法须经批准项 目，经相关部门审批后方可开展经营活 动）	业自动化控制系统集成、制造及以上相 关产品的生产、销售；承包境外建材行 业工程和境内国际招标工程；承包上述 境外工程的勘测、咨询、设计和监理项 目；进出口业务；对外派遣实施境外建 材行业工程所需的劳务人员；房产租 赁；国内贸易；软件开发、计算机软硬 件及辅助设备批发；发电、输电、供电 业务。（依法须经批准项目，经相关部 门审批后方可开展经营活动）
第一百一十六条 董事会行使下列职 权： （二十）聘任或者解聘公司总裁、董事 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副总裁、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百一十六条 董事会行使下列职 权： （二十）聘任或者解聘公司总裁、董事 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副总裁、财务负责人、总法律顾 问等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； 董事会作出重大决策，应当由总法 律顾问进行合法合规性审查。董事会审 议事项涉及法律问题的，总法律顾问应 当列席并提出法律意见。
第一百四十五条 …… 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十五条 …… 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 会秘书、总法律顾问为公司高级管理人 员。
第一百四十八条 总裁、副总裁每届任 期3年，总裁、副总裁连聘可以连任。	第一百四十八条 总裁、副总裁、董事 会秘书、总法律顾问每届任期3年，总 裁、副总裁、董事会秘书、总法律顾问

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连聘可以连任。 增加第一百五十五条 公司实行总法律顾问制度，设总法 原一百五十五条变更为一百五十六条 律顾问 1 名。发挥总法律顾问在经营 （以下各条款依次顺延） 管理中的法律审核把关作用，推进企业 依法经营、合规管理。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加经营范围、修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并 需市场监督管理部门核准，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记 为准。

《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会 二〇二一年七月七日

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