Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第六次会议（临时）有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国 中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国 际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七 届董事会第六次会议（临时）有关议案进行了认真审议，仔细阅读了 公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立 判断立场，对本次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

一、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的独立意见

公司本次对股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规 定，且本次调整已取得股东大会授权并履行了必要的程序。我们同意 公司对股票期权激励计划行权价格的调整。

二、关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保 的独立意见

1、程序性。公司于2021 年7 月6 日召开了第七届董事会第六次 会议（临时），以2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子 公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》。上述担保事 项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发〔2005〕120 号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公 司章程的规定。

2、公平性。公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保是公 司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、 公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。 同意公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保。

三、关于选聘新一届管理团队的独立意见

本次董事会的召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

公司董事会选聘的新一届总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书和总法律顾问具备相关法律法规和《公司章程》要求的任职资 格，并具备履行职责所需要的知识和技能，履行了合法程序，体 现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是 中小股东利益的行为。

（以下无正文）

中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第六次会议（临时）有关议案的独立意见

独立董事：

__（张晓燕） ___（焦 点） ______（周小明）

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