Sinoma International Engineering Co.,Ltd - Board/Management Information 2021

证券代码：600970 证券简称：中材国际公告编号：临2021－006

中国中材国际工程股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时）于2021年1月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加营业范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加营业范围、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（临 2021-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于核销部分应收账款及长期股权投资的议案》

同意核销因东方贸易钢贸业务和扬州中材破产导致无法收回的应收账款和长期股权投资共计386,173,728.59元，本次核销资产已全额计提减值准备，不涉及公司关联方，对公司当期损益无影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于以收购和增资方式参股中建材矿业投资尼日利亚有限公司暨关联交易的议案》

同意公司与关联方中材水泥有限责任公司以自有资金依据评估价值对关联方中建材矿业投资尼日利亚矿业公司进行股份收购和增资，公司出资金额折合人民币合计约为1,405.23万元。本次交易前，公司未持有中建材矿业投资尼日利亚矿业公司股权，增资完成后，公司持有中建材矿业投资尼日利亚矿业公司30%股权。

关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司与南方水泥有限公司、枞阳县投资发展有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2021-008）。

关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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