Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 31, 2017

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－071

中国中材国际工程股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会 第二十五次会议（临时）于2017 年10 月24 日以书面形式发出会议通知，2017 年10 月31 日以通讯方式召开，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议， 经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。

具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担 保的公告》（临2017-072）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

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