Sinoma Energy Conservation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 12, 2025

证券简称：中材节能

公告编号：临2025-038

证券代码：603126

中材节能股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年8月29日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年8 月29 日13 点30 分

召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11 层第1 会议

室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月29 日

至2025 年8 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
1.01	孟庆林	√
1.02	夏之云	√
1.03	宋伯庐	√
1.04	刘鑫	√
1.05	陈军荣	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	邱苏浩	√
2.02	谢纪刚	√
2.03	耿利航	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，董事会决议公告 已在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股 东会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02、1.03、1.04、

1.05），2.00（2.01、2.02、2.03）

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603126	中材节能	2025/8/22

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年8 月28 日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

• （二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301 室

• （三）登记方式：1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，委托代 理人须持代理人身份证、股东授权委托书（原件）进行登记。2、法人股东：由 法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证 明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（原件）进行登记。3、异地 股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须 在2025 年8 月28 日下午17:00 时前送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口中 材节能大厦1301 室（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请 注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

• 六、 其他事项

• （一）本次股东会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》等法律法

• 规、制度的要求举行。

（二）联系人联系方式

联系人：马琳

联系电话：022-86341590 传真：022-86341588

• • 电子邮箱：sinoma ec@sinoma ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统

受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月29 日 召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案
1.01	孟庆林
1.02	夏之云
1.03	宋伯庐
1.04	刘鑫
1.05	陈军荣
2.00	关于公司董事会换届选举独立 董事的议案
2.01	邱苏浩
2.02	谢纪刚
2.03	耿利航

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名， 董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的 事项如下：

下：	下：	下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50