Sinoma Energy Conservation Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 10, 2017

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-040

中材节能股份有限公司 发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划或涉及发行股份购买资 产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6 月27日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）。经 与有关各方初步沟通论证，确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于 2017年7月11日发布了《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-023）。 2017年7月18日、25日公司分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告 编号：临2017-027、临2017-028）。

由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，经公 司申请，公司股票自2017年7月27日起继续停牌预计不超过1个月，并于2017年7 月27日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。 停牌期间，公司每五个交易日发布相关进展情况，于2017年8月3日、10日、17日、 24日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-032、 临2017-033、临2017-034、临2017-035）。

2017年8月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017 年8月28日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。2017年8月26日，公司发布 了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-038），停牌期间， 公司每五个交易日发布相关进展情况，于2017年9月4日发布了《发行股份购买资 产停牌进展公告》（公告编号：临2017-039）。

截至本公告日，公司仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产以及可 能募集配套资金的事项，与相关各方就本次发行股份及支付现金购买资产以及可 能募集配套资金的方案持续进行深入的协商与论证，并就方案中相关交易对方尚 未解决的事项努力协商尽快达成共识。公司已聘请本次交易的财务顾问(长城国瑞

证券有限公司)以及相关的法律、审计、评估等中介机构。本次交易标的资产的法 律尽职调查、审计、评估等相关工作仍在推进，有关工作已与国资监管等有关部 门进行了汇报沟通，争取尽快形成指导意见，并根据其指导意见推进后续工作。 停牌期间公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日 发布一次有关事项的进展情况，待相关工作有结果后召开董事会审议相关议案， 及时公告并复牌。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体 刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。 特此公告。

中材节能股份有限公司董事会 2017年9月11日